ΣΤΗ ΦΑΚΑ 224 ΕΚ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ...

Περίπου 224 εκ. ευρώ δέσμευσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, το 2011 σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής , ο πρόεδρος της Παναγιώτης Νικολούδης. Από αυτά περίπου 73 εκ.
Προέρχονται απο φοροδιαφυγή, 53 απο εγκληματικές οργανώσεις , 20 εκ. απο τον Κώδικα Νόμου για τα Ναρκωτικά και ένα εκατομμύριο απο τρομοκρατικές πράξεις. Ο κ. Νικολούδης πάντως ανέφερε πως υπάρχουν «τρύπες» όπως είπε στο σύστημα που προσπαθούν κάποιοι να εκμεταλλευθούν κυρίως σε οτι αφορά το ΕΣΠΑ.

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Shell: Πρόβλεψη για $42 το βαρέλι...

Εικόνα
Σε επίπεδα-ρεκόρ αναμένεται να εκτιναχθούν τα περιθώρια διύλισης της Shell το τρίτο τρίμηνο, καθώς η αναταραχή στις αγορές πετρελαίου μετά τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν ενισχύει σημαντικά την κερδοφορία των μεγάλων πετρελαϊκών ομίλων... Η Shell εκτιμά ότι το περιθώριο διύλισης θα διαμορφωθεί στα 42 δολάρια ανά βαρέλι κατά το τρίτο τρίμηνο, σε επίπεδο-ρεκόρ και πολύ υψηλότερα από τα 24 δολάρια ανά βαρέλι του προηγούμενου τριμήνου, σύμφωνα με ανακοίνωση της πετρελαϊκής εταιρείας την Τετάρτη. Οι διεθνείς τιμές του αργού Brent εκτινάχθηκαν μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, εξέλιξη που οδήγησε την Τεχεράνη ουσιαστικά να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών του Κόλπου. Οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες αναμένεται να αποκομίσουν κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη σύγκρουση, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας αυξάνει σημαντικά τα έσοδά τους, όπως αναφέρει το Reuters. Ενισχ...
Διαβάστε εδώ ...

Μετοχική Σύνθεση Metlen - Μεγάλες Θέσεις Θεσμικών - Αμοιβαίων Κεφαλαίων....

Εικόνα
Η μετοχική σύνθεση της Metlen Energy & Metals PLC περιλαμβάνει βασικούς βασικούς μετόχους (επιχειρηματική οικογένεια/management και θεσμικούς επενδυτές) και ευρεία διασπορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό...   Ευάγγελος Μυτιληναίος / Διοίκηση : ~26,53%   Fairfax Financial / Hamblin Watsa : ~6,43% - 8,98% (θεσμικός μέτοχος)   Government Pension Fund Global : ~2,72% (Αμοιβαίο Κεφάλαιο / Θεσμικός)   Λοιποί Θεσμικοί & ETF / A/K : ~26,56%   Ευρύ κοινό / Ιδιώτες (Free Float) : ~34% - 37%
Διαβάστε εδώ ...

Ο υπ΄αρθ 200700031859 λογαριασμός στη EUROBANK Βουλγαρίας του Ιρανού μεγιστάνα πετρελαίου Hossein Shamkhani κορυφαίου πολιτικού συμβούλου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν....

Εικόνα
  Ο Χοσεΐν Σαμχανί είναι Ιρανός μεγιστάνας πετρελαίου .  Η εταιρεία του, Milavous Group Ltd., με έδρα το Ντουμπάι, κατηγορείται ότι απέφερε παράνομα δισεκατομμύρια δολάρια πουλώντας ιρανικό και ρωσικό αργό πετρέλαιο παγκοσμίως.  Σύμφωνα με έναν Ιρανό ερευνητή, «Το δίκτυο Shamkhani μπορεί να θεωρηθεί ένας από τους τρεις μεγαλύτερους εμπόρους πετρελαίου στο Ιράν».  Τον Ιούλιο του 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση του επέβαλαν κυρώσεις επειδή φέρεται να δημιούργησε έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων από το πετρέλαιο για τα καθεστώτα της Τεχεράνης και της Μόσχας. Αυτός και ο αδελφός του κατέχουν ακίνητα στο Ντουμπάι με ψευδώνυμα σε διαβατήρια της Καραϊβικής... Ο Χοσεΐν Σαμχανί γεννήθηκε στην Τεχεράνη λίγο μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Είναι γιος του Αλί Σαμχανί , πρώην διοικητή του Ναυτικού του IRGC και του Ιρανικού Ναυτικού , και μακροχρόνιας θητείας στο κατεστημένο ασφαλείας του Ιράν.  Εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεοπτική εκπομπή Glass Tri...
Διαβάστε εδώ ...