Ο υπ΄αρθ 200700031859 λογαριασμός στη EUROBANK Βουλγαρίας του Ιρανού μεγιστάνα πετρελαίου Hossein Shamkhani κορυφαίου πολιτικού συμβούλου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν....

 Ο Χοσεΐν Σαμχανί είναι Ιρανός μεγιστάνας πετρελαίου . 

Η εταιρεία του, Milavous Group Ltd., με έδρα το Ντουμπάι, κατηγορείται ότι απέφερε παράνομα δισεκατομμύρια δολάρια πουλώντας ιρανικό και ρωσικό αργό πετρέλαιο παγκοσμίως.  Σύμφωνα με έναν Ιρανό ερευνητή, «Το δίκτυο Shamkhani μπορεί να θεωρηθεί ένας από τους τρεις μεγαλύτερους εμπόρους πετρελαίου στο Ιράν». 

Τον Ιούλιο του 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση του επέβαλαν κυρώσεις επειδή φέρεται να δημιούργησε έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων από το πετρέλαιο για τα καθεστώτα της Τεχεράνης και της Μόσχας. Αυτός και ο αδελφός του κατέχουν ακίνητα στο Ντουμπάι με ψευδώνυμα σε διαβατήρια της Καραϊβικής...

Ο Χοσεΐν Σαμχανί γεννήθηκε στην Τεχεράνη λίγο μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Είναι γιος του Αλί Σαμχανί , πρώην διοικητή του Ναυτικού του IRGC και του Ιρανικού Ναυτικού , και μακροχρόνιας θητείας στο κατεστημένο ασφαλείας του Ιράν. Εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεοπτική εκπομπή Glass Triangle το 2012 ως νεαρός άνδρας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πατέρας του τον συμβούλεψε δημόσια να μην αναλάβει κυβερνητικές εργασίες.  Αποφοίτησε από το Λιβανέζικο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στη Βηρυτό, όπου σπούδασε επίσης ο μικρότερος αδελφός του, Αμπολφάζλ. 

Ο Σαμχανί κατείχε προηγουμένως την δομινικανή υπηκοότητα, την οποία απέκτησε μέσω του επενδυτικού προγράμματος της χώρας , με το όνομα «Ούγκο Χάγιεκ». Ο μικρότερος αδελφός του, Αμπολφάζλ Σαμχανί, ο οποίος επίσης φέρεται από τους Αμερικανούς εισαγγελείς ότι διαχειρίζεται τμήματα του δικτύου, κατέχει διαβατήριο της Δομίνικα με το όνομα «Σάμι Χάγιεκ» και έχει χρησιμοποιήσει επίσης το όνομα «Χασάν Σαμχανί» σε επιχειρηματικές συναλλαγές.

Έρευνα για τις πωλήσεις πετρελαίου

Το Bloomberg LP ανέφερε ότι ο Shamkhani ελέγχει μια πετρελαϊκή αυτοκρατορία που αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος των ιρανικών και ρωσικών εξαγωγών αργού πετρελαίου. Το ρεπορτάζ τον συνδέει με την εταιρεία Milavous Group Ltd., η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ντουμπάι, και έχει αποκομίσει δισεκατομμύρια δολάρια πουλώντας αγαθά από το Ιράν, τη Ρωσία και άλλες χώρες.  Λέγεται ότι χρησιμοποίησε προγράμματα απόκτησης υπηκοότητας μέσω επένδυσης για να εισέλθει στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.

Λέγεται ότι ο Σαμχανί ελέγχει ένα δίκτυο εταιρειών που διευκολύνουν την εξαγωγή πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου από το Ιράν και τη Ρωσία μέσω χωρών που δεν έχουν επιβάλει δυτικές κυρώσεις. Οι εταιρείες του λειτουργούν έναν στόλο δεκάδων πλοίων, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενόπλοιων και φορτηγών πλοίων. 

Έρευνα για τις πωλήσεις όπλων

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Σαμχανί είναι βασικό πρόσωπο στην προμήθεια ιρανικών όπλων στη Ρωσία.  Μέσω ενός δικτύου εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Crios Shipping LLC με έδρα το Ντουμπάι, κατηγορείται για μεταφορά πυραύλων, εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αγαθών διπλής χρήσης.

Έρευνα της JPMorgan για την υπόθεση

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ διερευνά τη σχέση της JPMorgan Chase με ένα hedge fund που φέρεται να συνδέεται με το δίκτυο του Ιρανού εμπόρου πετρελαίου Hossein Shamkhani.  Σύμφωνα με το Bloomberg LP , κεφάλαια από τις συμφωνίες πετρελαίου του Shamkhani διοχετεύονται στην Ocean Leonid μέσω εικονικών εταιρειών, με δυτικούς δανειστές όπως η JPMorgan να παρέχουν οικονομική υποστήριξη. Αυτό έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την πιθανή συμμόρφωση του fund με τις κυρώσεις. 

Κυρώσεις και νομικές ενέργειες

Στις 21 Ιουλίου 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσθεσε τον Shamkhani, την Milavous Group Ltd. και την Admiral Group στον κατάλογο κυρώσεων της, στο πλαίσιο του 18ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας , χαρακτηρίζοντάς τον ως «κεντρικό παράγοντα» στον « σκιώδη στόλο » της Ρωσίας.Στις 30 Ιουλίου 2025, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ κατονόμασε περισσότερα από 50 άτομα και οντότητες και ταυτοποίησε πάνω από 50 πλοία, σε αυτό που χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη ενέργειά του που σχετίζεται με το Ιράν από το 2018, κατονομάζοντας τον Shamkhani ως τον ελεγκτή του δικτύου.  Στις 21 Αυγούστου 2025, το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε αντίστοιχους χαρακτηρισμούς στους Shamkhani, Milavous Group, Admiral Shipping Group, Ocean Leonid Investments και την Petrochemical Commercial Company.

Μια έρευνα του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διαφθοράς τον Μάρτιο του 2026 ανέφερε ότι ο Shamkhani και ο αδελφός του Abolfazl είχαν αποκτήσει τέσσερις πολυτελείς βίλες στα αναπτυξιακά συγκροτήματα Golf Place και Jumeirah Bay Island του Ντουμπάι, αξίας περίπου 29 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ κατά τη στιγμή της αγοράς, οι οποίες διατηρούνταν με τις ταυτότητές τους στη Ντομίνικα ως «Hugo Hayek» και «Sami Hayek». Η Ντομίνικα αργότερα ανακάλεσε το διαβατήριο του Shamkhani μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Στις 6 Μαρτίου 2026, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλε δύο αγωγές δήμευσης περιουσιακών στοιχείων σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον , με τις οποίες επιδιώκει να κατάσχει περισσότερα από 15,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ που φέρονται να συνδέονται με τραπεζικά εμβάσματα από εταιρείες-βιτρίνα στο δίκτυο Shamkhani.  Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει επίσης ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τις συναλλαγές της JPMorgan Chase με την Ocean Leonid Investments σχετικά με πιθανή έκθεση σε κυρώσεις. 

Μεταξύ άλλων οι ναυτιλιακοί πράκτορες στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις είναι η GMCG Shipping LLC, με έδρα τα ΗΑΕ, και η GMCG Ltd, με έδρα την Κύπρο.

Το Lobbystas.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας ένα φοβερό ντοκουμέντο!

Ο υπ΄αρθ  200700031859 λογαριασμός στη EUROBANK Βουλγαρίας του Ιρανού μεγιστάνα πετρελαίου Hossein Shamkhani κορυφαίου πολιτικού συμβούλου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν....

Συνεχίζεται...