Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στη Φλόριντα επιβάλλει αποζημίωση, χρηματική ποινή και μόνιμη απαγόρευση συναλλαγών στην Inter-Global Currency & Precious Metals και τον Σταύρο Παπασταύρου για τη συμμετοχή τους σε παράνομες συναλλαγές πολύτιμων μετάλλων εκτός χρηματιστηριακής αγοράς....
Η Inter-Global Currency & Precious Metals, LLC (IGCPM) ήταν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα τη Φλόριντα, η οποία ανήκε στον Σταύρο Παπασταύρου και διοικούνταν από αυτόν... Υπόθεση και Κυρώσεις • Εναγόμενοι: Inter-Global Currency & Precious Metals, LLC και Σταύρος Παπασταύρου. • Παραβάσεις: Προσέλκυσαν ιδιώτες πελάτες κατά το διάστημα από τον Αύγουστο του 2011 έως τον Μάιο του 2013 για παράνομες συναλλαγές πολύτιμων μετάλλων εκτός χρηματιστηριακής αγοράς (off-exchange), οι οποίες πραγματοποιούνταν με χρήση μόχλευσης, περιθωρίου (margin) ή χρηματοδότησης, χωρίς να προβλέπεται η πραγματική παράδοση εντός 28 ημερών — κατά παράβαση του νόμου Dodd-Frank. • Συνεργάτες Εκτέλεσης: Οι συναλλαγές διεκπεραιώνονταν μέσω των εταιρειών Lloyds Commodities, Hunter Wise LLC και AmeriFirst Management — οντότητες που βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο της Επιτροπής Συναλλαγών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) για απάτη και παράνομες συναλλαγές εκτός χρηματιστηριακής α...