ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ …

Ελλάδα, Bangladesh, Antigua and Barbuda, Ecuador, Ghana, Honduras, Indonesia, Morocco, Pakistan, Paraguay, Philippines, São Tomé and Príncipe, Sudan, Tanzania, Thailand, Turkmenistan, Ukraine και μια σειρά από άλλες χώρες είναι υψηλού κίνδυνου ή χώρες με στρατηγικές αδυναμίες, στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Δείτε την επίσημη λίστα της FATF.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ…

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ο Λογαριασμός της Eurobank Κύπρου στην Gazprombank στη Μόσχα είναι ο 3011 1810 3000 0000 5734…. (+BONUS QUIZ: Πόσα δισεκατομμύρια έχουν αλλάξει χέρια και σε ποιες τσέπες κατέληξαν;;;)