ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ …

Ελλάδα, Bangladesh, Antigua and Barbuda, Ecuador, Ghana, Honduras, Indonesia, Morocco, Pakistan, Paraguay, Philippines, São Tomé and Príncipe, Sudan, Tanzania, Thailand, Turkmenistan, Ukraine και μια σειρά από άλλες χώρες είναι υψηλού κίνδυνου ή χώρες με στρατηγικές αδυναμίες, στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Δείτε την επίσημη λίστα της FATF.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Shell: Πρόβλεψη για $42 το βαρέλι...

Μετοχική Σύνθεση Metlen - Μεγάλες Θέσεις Θεσμικών - Αμοιβαίων Κεφαλαίων....

Ο υπ΄αρθ 200700031859 λογαριασμός στη EUROBANK Βουλγαρίας του Ιρανού μεγιστάνα πετρελαίου Hossein Shamkhani κορυφαίου πολιτικού συμβούλου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν....