Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ Ή ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ κ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΛΛΗ; (ΜΕΡΟΣ Ά)

Του Νίκου Πάσχου

Ο ανακριτής αιτήθηκε και έγινε δεκτό από το συμβούλιο πλημμελειοδικών Αθηνών με το υπ αριθμόν 3868/12 βούλευμα του και διαχωρίζει ένα κομμάτι από την υπόθεση του σκανδάλου Τσοχατζόπουλου και αυτό που εμπλέκεται ο Π. Γερμανός και η εταιρία του μέσω της οποίας πέρασε 1.470.000 ευρώ και μέρος από τα συνολικά μάυρα 5.463.744,34 ευρώ.

Το ερώτηματα που προκύπτουν όμως είναι απλά και δεν άπτονται καμίας νομικής φύσης.

Η Ludwig S.A. με διεύθυνση, Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola British Virgin Islands, διατηρούσε λογαριασμό στην EFG Private Bank  Luxembourg.

Από τον παραπάνω λογαριασμό εμβάστηκαν ποσά συνολικού ύψους 1.470.000 ευρώ, σπαστά με 3 εντολές. (100.000 ευρώ, 11-7-2007, 120.000 ευρώ 19-7-2007 και 1.250.000 ευρώ, 13-8-2007) στον υπ΄αριθμ. 0111600 λογαριασμό της εταιρίας S.D.G. S.r.l. συμφερόντων του Γ. Σαχπατζίδη, στην Biverbanka της Ιταλίας, τα οποία στη συνέχεια φέρονται ότι κατέληξαν στον Τσοχατζόπουλο.

 Στον ίδιο λογαριασμό από 24-8-2007 μέχρι 14-9-2007 «μπήκαν» 14 εμβάσματα συνολικού ύψους 3.993.744,34 ευρώ προερχόμενα από 7 Offshore. Αυτές είναι οι: REA ΙNTERNATIONAL Ltd, MSMT Ltd, Real Ltd, CALMUNY Ltd, FIDURHUNE S.A, N.I.K.A LIMIDET και LUDWIG S.A του Π. Γερμανού. 

Η LUDWIG S.A λοιπόν εντοπίζεται στο 1.470.000 και σε μέρος των 3.993.744,34 ευρώ. 

Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι μέσω των λογαριασμών από τις παραπάνω εταιρίες κινήθηκε μαύρο χρήμα από μίζες της Ferostall ενώ, οι μίζες για τα TOR-M1 έφυγαν από τους λογαριασμούς της DRUMILAN INTERNATIONAL HELLAS - του νεκρού πλέον Βλάση Καμπούρογλου – και κάποιες κατέληξαν στις  REA ΙNTERNATIONAL Ltd, MSMT Ltd, Real Ltd, CALMUNY Ltd και HUSKY Int Inc. σύμφωνα με το βούλευμα.

Ο Κωνσταντίνος Καραφωτάκης γενικός διευθυντής του ομίλου Γερμανός, είπε ότι ο Πάνος Γερμανός κατέθεσε το 1.470.000 καθ΄ υπόδειξη του Πέτρου Χριστοδουλίδη συμβούλου της ελβετικής εταιρίας επενδύσεων ISCOS S.A, ο οποίος σύμφωνα πάντα με τον Καραφωτάκη το 2001, έδωσε 3.000.000 δολ για να τα επενδύσει ο Π. Γερμανός. Ο Χριστοδουλίδης, λέει ο Καραφωτάκης,  ότι ζήτησε το 2007 τα χρήματα της επένδυσης  να μπουν στον λογαριασμό που υπέδειξε, της S.D.G.

Ο ανακριτής Γ. Μαλλή ζήτησε να διαχωριστεί από την δικογραφία με κατηγορούμενους τον Τσοχατζόπουλο και Σαχπατζίδη, ώστε να προσδιοριστεί ο κύκλος των εμπλεκομένων προσώπων και να διευκρινιστούν οι ακριβής συνθήκες. Σωστά αφού πρόκειται για offshore. Όμως στην περίπτωση της LUDWIG S.A έχουμε το φυσικό πρόσωπο (Π. Γερμανός) και τη διαδρομή του χρήματος. Έπρεπε να γίνει ο διαχωρισμός για τις υπόλοιπες Offshore και μόνο. 

Άλλωστε ο Καραφωτάκης κατέθεσε μόνο για το τι γνωρίζει για το 1.470.000. Για τα μαύρα 3.993.744,34 ευρώ, μέρος των οποίων έφυγε από την Ludwig S.A. σύμφωνα με το βούλευμα δεν έδωσε καμία εξήγηση ...   
               


               

Δεν υπάρχουν σχόλια: